Synthèse factuelle
En Madrid, ante un supuesto delito de estafa u otro asunto de derecho penal es esencial reunir documentos y verificaciones que permitan fundamentar la denuncia y facilitar la investigación. Como elementos básicos conviene aportar identificación oficial (DNI/NIE/pasaporte) de la persona que denuncia y, si procede, de las personas implicadas; copias y originales de contratos, facturas, albaranes, órdenes de transferencia, extractos bancarios y justificantes de pago que acrediten flujos económicos; comunicaciones electrónicas (correos, mensajes de texto, chats) y cualquier grabación relevante. Es útil además aportar datos de cuentas bancarias implicadas, números de teléfono, direcciones y, cuando existan, identificadores en plataformas digitales. Los testimonios escritos de testigos y las actas periciales privadas (informes contables) pueden complementar la prueba, siempre conservando los originales y entregando copias para el atestado policial o la denuncia ante el juzgado. La presentación puede realizarse en una comisaría de la Policía Nacional o en la Guardia Civil, en el Juzgado de Guardia correspondiente en Madrid o mediante querella por escrito ante el Juzgado de Instrucción. Los atestados policiales suelen incorporarse al procedimiento y se remiten al Juzgado de Instrucción para la apertura de diligencias previas. Entre los plazos prácticos, la detención por investigación administrativa o policial no puede exceder habitualmente las 72 horas antes de la puesta a disposición judicial; los plazos de prescripción del delito dependen de la pena prevista y deben consultarse en el Código Penal publicado en el BOE. No existe un plazo fijo para presentar una denuncia en todos los casos, pero actuar con rapidez incrementa la posibilidad de conservar pruebas y trazar cadenas de custodia. En Madrid, la fase de instrucción la llevan los Juzgados de Instrucción; los juicios por delitos menos graves suelen celebrarse en los Juzgados de lo Penal y los delitos con mayor gravedad en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía Provincial de Madrid participa en la acusación pública. Para trámites telemáticos, los profesionales utilizan LexNET y otros registros electrónicos autorizados; los particulares pueden presentar escritos en los Registros Generales de los Juzgados o en Comisarías. Documentos prácticos a presentar: identificación, poderes notariales si actúa un representante, copias de toda la documentación probatoria organizada cronológicamente y un resumen escrito de los hechos. Fuentes oficiales recomendadas: Código Penal y BOE, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado, Consejo General del Poder Judicial, Policía Nacional y Guardia Civil. Cette fiche ne constitue pas un conseil juridique